联合国官员：恐怖分子正在用加密货币资助他们的可怕行为

据一位联合国官员称，现金和哈瓦拉仍然是“资助恐怖主义的主要方式”，然而，“高级”恐怖组织正在转向加密货币，联合国(UN)反恐融资协调员斯维特拉娜·马丁诺娃(Svetlana Martynova)表示，被排除在“正规金融体系”之外的恐怖组织已转向加密货币为其令人发指的活动提供资金。

联合国官员在 10 月 28 日至 29 日在新德里和孟买举行的联合国反恐委员会(CTC)“特别会议”上发表讲话时发表了上述评论，该会议的重点是打击使用“新兴技术”用于恐怖主义目的。

Martynova 说，虽然现金和“哈瓦拉”——一种在阿拉伯国家和南亚转移资金的传统系统——一直是恐怖融资的“主要方法”，但“我们知道恐怖分子会适应他们周围环境的演变以及技术的发展他们也适应了，”她说。

Martynova 指出，这些技术包括加密货币，这些技术已被用来“为滥用创造机会”，她补充说：

“如果他们被排除在正式的金融系统之外，并且他们想购买或投资匿名的东西，并且他们对此很先进，那么他们很可能会滥用加密货币。”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯还表示，虽然新兴技术具有“改善世界各地人类条件的无与伦比的潜力”，但造成的危害也远远超出了资助恐怖主义的范围：

“恐怖分子和其他怀有仇恨意识形态的人正在滥用新兴技术传播虚假信息、煽动不和、招募和激进化、动员资源和发动攻击。”

至于联合国计划如何在国际层面处理这一问题，Martynova 表示，主要挑战是让民族国家参与其监管。

“我们有来自金融行动特别工作组 (FATF) 和联合国安理会决议的非常明确的全球标准，”她说。

然而，Martynova 补充说，很少有国家开始进行监管工作，“成功执行该监管”以阻止恶意的非国家行为者的国家更少。

州一级正在做出一些努力，美国财政部最引人注目的是因洗钱和网络犯罪问题而 制裁加密货币混合器Tornado Cash。

近年来，Chainalysis 和 Elliptic 等一些基于区块链的取证公司也开始追查网络犯罪分子并向政府报告他们的活动——这有助于消除加密货币是犯罪分子避风港的神话。