韩国监管机构追踪加密鲸鱼以确保AML合规

韩国监管机构指出，公众使用的流行稳定币可能成为使用数字资产洗钱的主要工具，韩国金融监管机构金融服务委员会(FSC)将监控资产超过 1 亿韩元(7 万美元)的加密鲸鱼，以防止使用数字资产进行洗钱活动。

FSC 指出，拥有更大比例的数字资产和稳定币意味着更高的洗钱风险。因此，据当地媒体报道，应特别关注根据新的反洗钱指南监控拥有大量数字资产和稳定币持有量的加密鲸鱼。

报告还指出，稳定币，尤其是公众常用的稳定币，更有可能被用作犯罪手段。报告内容如下：

“就独立上市的虚拟资产而言，有可能不符合其他虚拟资产经营者的上市标准，可以评估虚拟资产比例较高的虚拟资产经营者的洗钱风险资产很高。”

除了监控加密鲸鱼及其活动外，该报告还主张密切关注进行高价值存款的零售客户。应监测这些客户每季度的持股情况是否有任何重大变化。

“拥有大量虚拟资产的客户面临更高的洗钱风险。”

韩国以严格执行与加密货币相关的政策而闻名，尤其是在 Terra 生态系统崩溃之后。其金融监管机构已加倍努力以确保投资者保护并在 2024 年初实施加密立法。

8 月，FSC 主席表示，监管机构计划加快审查 该国国民议会未决的 13 项与数字资产相关的法案。审查的目的是制定制度补充，对区块链发展、投资者保护和市场稳定采取平衡的方法。