币安上市后的代币转储引发内幕交易嫌疑

Coinbase主管康纳·格罗根(Conor Grogan)推测，这可能是一名流氓员工，也可能是交易员，他们可以访问失败的API。

内幕交易已成为加密生态系统中的一个热门话题，特别是考虑到最近一位前Coinbase经理的兄弟被定罪。内幕交易指控被认为是第一个涉及加密货币的指控，现在另一组与币安列表相关的交易历史的钱包地址引起了怀疑。

Coinbase总监康纳·格罗根(Conor Grogan)在Twitter上标记了过去18个月中一些匿名钱包的交易活动。据称，匿名钱包在币安上市前几分钟购买了多个未上市的代币，并在宣布后立即抛售它们。

第一个这样的例子是以 Rar 代币的形式出现的，其中一个钱包在几秒钟前在 Rari 购买了 900，000 美元，并在上市后几分钟抛售它们。

似乎有一种模式 币安在 18+ 个月内

领先 我发现了连接的钱包：

-在上市前几秒钟购买了 $900k Rari

，并在上市后几分钟抛售-在 6 月 17 日至 6 月 21 日期间购买了 ~78K ERN，并在上市公告

后立即出售— 康纳 (@jconorgrogan) 2023 年 1 月 23 日

另一个以0x20开头的钱包在 6 月 17 日至 21 日期间购买了约 78，000 ERN，并在上市公告发布后立即出售。在TORN代币上也观察到了类似的代币转储，其中一个提到的钱包购买了数十万个这些代币，并在上市公告后立即出售。

在 RAMP 代币在币安上市之前也观察到了类似的模式，其中一个钱包从 0xaf 开始，在几天内购买了 500，000 美元的 RAMP，然后在上市公告后几分钟将代币发送到币安。业主在交易中获利10万美元。

另外10万美元的发薪日来自币安的GNO上市，钱包的所有者以同样的方式将新上市的代币倾销到市场上。

在币安上市后的代币转储使这些钱包获利数十万美元。交易的准确性表明钱包所有者可以访问这些列表的内幕信息。

格罗根推测，这可能来自“与上市团队有联系的流氓员工，他们将掌握新资产公告的详细信息，或者发现某种API或暂存/测试交易交易所泄漏的交易员。