尽管进行了8个月的广泛尽职调查 但FT没有出现危险信号

尽管进行了八个月的尽职调查，投资公司淡马锡并未发现 FTX 的财务状况存在重大问题，也没有迹象表明该加密货币交易所最终会倒闭。新加坡国有投资公司淡马锡透露，尽管在 2021 年进行了八个月的尽职调查，但在决定向现已破产的加密货币交易所投资 2.75 亿美元之前，它并未在 FTX 的财务状况中发现任何重大危险信号。

与 FTX超过 100 万债权人中的许多人一样，这家总部位于新加坡的公司对 FTX 的崩溃和持续的后果感到措手不及，在 11 月 17 日的帖子中说：

“我们投资 FTX 的主题是投资一家领先的数字资产交易所，为我们提供与协议无关和市场中立的加密货币市场敞口，采用费用收入模式，没有交易或资产负债表风险。”

在该公司决定在两轮融资中投资 2.1 亿美元购买 FTX International 1% 的股份和 6500 万美元购买其美国实体 FTX US 1.5% 的少数股权之前，它声称已经进行了“广泛的尽职调查”从 2021 年 2 月到 10 月。

据淡马锡称，它审查了 FTX 的经审计财务报表，调查了相关的监管风险与加密货币金融市场服务提供商合作，并向外部法律和网络安全专家寻求建议，并对投资进行法律和监管审查。

作为另一项预防措施，该公司表示，它采访了熟悉 FTX 的人士，包括员工、行业参与者和其他投资者。

“我们认识到，虽然我们的尽职调查流程可能会降低某些风险，但消除所有风险是不切实际的，”该公司表示。

“从这项投资中可以明显看出，我们对 Sam Bankman-Fried 的行为、判断和领导能力的信念，从我们与他的互动以及我们与他人讨论中表达的观点中形成，似乎是错误的。”

根据淡马锡的说法，它估计其对 FTX 的投资占其超过 2930 亿美元的投资组合价值的 0.09%，并且公开的投资均未涉及加密货币，尽管有相反的传言，该公司表示“没有直接接触加密货币。 ”

“我们继续认识到区块链应用程序和去中心化技术在改变行业和创造一个更加互联的世界方面的潜力。但最近的事件证明了我们之前所确定的——区块链和加密行业的新生以及所涉及的无数机会和重大风险。”