No办事处在保加利亚被警方突击搜查

调查人员指控Nexo参与洗钱并违反对俄罗斯的全球金融制裁。

陷入困境的加密货币贷款机构Nexo正面临来自监管机构的更大压力，据报道，作为国际调查的一部分，其办公室遭到突袭。

据当地通讯社Standart1月12日报道，一群检察官，调查人员和外国特工搜查了该公司在保加利亚首都索非亚的办公室。

据报道，该行动是在几个月前发起的，针对的是涉嫌洗钱和违反对俄罗斯的国际制裁的大规模金融犯罪计划。该报告援引保加利亚国家电视台的消息来源称，Nexo参与了该计划。

保加利亚国家电视台还强调了Nexo与保加利亚政府的关系，指出Nexo是由前国会议员Antoni Trenchev和前副总理Lydia Shuleva的儿子Georgi Shulev共同创立的。

Nexo对最新消息迅速做出反应，在Twitter上向公众保证，该公司一直遵守全球加密法规，并执行了严格的反洗钱和了解您的客户**。

“不幸的是，随着最近监管部门对加密货币的打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。在腐败的国家，它与敲诈勒索接壤，但这也会过去，“Nexo写道。

多年来，我们拒绝了很多业务，因为Nexo从不在我们非常严格的反洗钱和了解客户**方面做出妥协。但我们一直都知道，这就是您建立可持续业务的方式。

— Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

Nexo成立于2018年，运营着一个加密货币投资平台，还允许用户以加密货币为抵押和借款。该公司于 2022 年首次在美国遇到问题，加州金融保护与创新部于 9 月就其利息服务对其发出了停止和避免令。Nexo最终决定逐步停止在美国的业务，因为未能与当地监管机构进行对话。