CFTC以创纪录的17亿美元比特币欺诈指控对首席执行官进行打击

　　CFTC 可能已经捕获了海洋中的“最大鱼”。而且可能还有更多。

　　美国商品监管机构周五宣布，已对南非首席执行官及其公司提起民事诉讼，指控其经营价值超过 17 亿美元的虚假商品池。

　　商品期货交易委员会已对 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International
Proprietary Ltd 提起诉讼，声称全球多层次营销业务“盗用”了其积累的所有比特币。

　　CFTC 表示，该公司从数千人网上征集比特币以表面上运营商品池的骗局是其调查过的涉及比特币的最大欺诈行为。

　　CFTC 表示，MTI 的关键人物 Steynberg 从 23,000 名“甚至更多全球”的美国人手中拿走了价值超过 17 亿美元的 29,421
个比特币，用于无牌商品池操作。

　　CFTC 声称 MTI 在 2018 年 5 月 18 日至 2021 年 3 月 30 日之间运营了大约三年。

　　CFTC 专员克里斯汀·约翰逊在一份新闻声明中说：

　　“被告的少量交易活动没有成效，他们几乎挪用了从参与者那里收集的至少 29,421 个比特币。”

　　根据约翰逊的说法，骗子经常利用新技术、世界范围内的联系以及“警察在场的感觉缺席”来实施他们的邪恶活动。

　　MTI 的索赔包含在 CFTC 的投诉文件中，作为欺骗受害者认为他们正在投资高科技投资俱乐部的证据。

　　根据 Steynberg 的说法，MTI 的算法产生“被动收入”，每月投资回报率 (ROI) 为 10%。根据文件，推荐朋友和家人获得奖金。

　　CFTC 透露，南非当局通缉 Sternberg，但他最近在巴西联邦共和国根据国际刑警组织的逮捕令被捕。

　　去年 MTI 申请破产后，南非当局发起了欺诈调查。

　　对 Steynberg 和 MTI 提出的指控是该机构最近采取的行动，该机构在 5 月份表示，它正在分配额外资源以密切关注加密货币行业。

　　CFTC 本月早些时候对 Gemini Trust Company 提起诉讼，指控其在 2017 年欺骗当局。

　　据 CFTC 称，为了获得其比特币期货产品的批准，该加密货币交易所做出了“重大虚假或误导性声明”。

　　同时，CFTC 的行动要求对被误导的参与者、非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令等处罚进行全面赔偿。