美国财政部列出与俄罗斯逃避制裁组织有关的BTC、TH地址

政府部门表示，由于 Jonatan Zimenkov 与逃避制裁网络的联系，它将对 Jonatan Zimenkov 及其加密地址实施“全面封锁制裁”。

美国财政部外国资产控制办公室在其特别指定国民名单中添加了两个据称与俄罗斯逃避制裁网络有关的加密货币钱包。

在 2 月 1 日的公告中，OFAC表示已添加一个比特币23,954 美元地址和一个以太币1,676 美元处理其受制裁实体名单，作为“有条不紊地集中针对全球范围内的制裁逃避努力”的举措的一部分。财政部表示，将对 22 人实施“全面封锁制裁”， 其中包括Jonatan Zimenkov，他是一名俄罗斯国民，至少可以使用一个 BTC 钱包和一个 ETH 钱包。

根据美国财政部的说法，乔纳坦是军火商伊戈尔弗拉基米罗维奇齐门科夫的儿子，他经营着逃避制裁网络。据称，该组织在 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰后向一家俄罗斯公司提供技术，并支持某些“受制裁的俄罗斯国有国防实体”，包括 Rosoboronexport 和 Rostec。

“根据 EO 14024，Igor Zimenkov 被指定在俄罗斯联邦经济的国防和相关物资部门经营或曾经经营过，”OFAC 表示。“根据 EO 14024，Jonatan Zimenkov 还因向 Igor Zimenkov 提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持、商品或服务或支持 Igor Zimenkov 而被指定。”

财政部提供的 BTC 地址在发布时显示没有余额。ETH 地址同样不包含代币，但显示 2022 年初的四笔交易总额约为 5,463 ETH——当时超过 1600 万美元。

美国财政部似乎已加紧努力，将加密钱包纳入其制裁措施。政府部门实际上禁止美国居民使用有争议的 Tornado Cash 混合器，此举后来引发了加密倡导团体和投资者的诉讼。