加密诈骗者滥用宽松的英国公司法来愚弄受害者

一份报告表明，公司能够非常容易地在英国注册，从而使它们对潜在的诈骗受害者来说显得更加可信。

根据一项独立分析，英国至少有 168 家公司被指控进行欺诈性加密货币或外汇 (forex) 诈骗。

媒体公司调查新闻局和观察家报于 1 月 29 日发布的一项联合调查发现，由于英国“监管不严”，有组织的犯罪集团正以英国为基地。

参与诈骗的英国加密货币或外汇公司的实际数量可能远远超过 168 家，因为该数字是通过审查可疑空壳公司名单并将它们与各种网站上的欺诈活动报告交叉引用得出的。

发现的公司中约有一半与所谓的“杀猪骗局”有关。

杀猪诈骗是一种阴险的计划，诈骗者在说服受害者将钱或加密货币存入诈骗者控制的交易平台或虚拟钱包之前，先与受害者建立信任——通常是浪漫的结合。

然后，骗子继续“养肥”受害者并建立进一步的信任，然后说服他们转移更大的金额，然后才将资金带走。

据报道，人们经常通过社交媒体或 Tinder 等交友网站联系受害者。

此外，报告中采访的许多受害者表示，这些公司位于英国，因此看起来更合法，并表示如果这些公司位于其他地方，他们就不会上当受骗。

在英国注册一家公司只需 12 英镑(14.85 美元)，而且不需要任何形式的身份证明，这使得欺诈公司很容易在那里注册并获得“虚假信誉”。

然而，公司必须提供英国办公地址才能进行注册，这导致一些住宅地址被寄给声称在那里设有办事处的公司的信件轰炸。

“英国发生的事情是不合情理的，”引述金融犯罪调查员格雷厄姆巴罗的话说。“我们至少在 20 年前就知道英国公司被用于这些骗局，我们可能是世界上最大的骗局公司提供者。”

英国政府一直在努力打击该地区的加密公司，英国金融行为监管局要求所有从事加密资产活动的企业从 2020 年 1 月 10 日起向其注册。

然而，监管机构对其批准非常严格，许多与加密货币相关的企业继续作为未注册企业运营，因为它试图在为投资者提供安全环境和支持行业创新之间找到平衡。